证券代码：300418       证券简称：昆仑万维        公告编号：2023-061

                昆仑万维科技股份有限公司

(资料图)

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

通知于 2023 年 6 月 23 日采取通讯方式通知了全体监事。

     二、监事会会议审议情况

     本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

     （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人

的议案》

     公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经

广泛征询意见，拟提名冯国瑞先生和高珊珊女士（简历详情请见附件）为第五届监事会

非职工代表监事候选人。

     监事会对此项议题进行了讨论和表决。

     表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0

票。

     本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，选举产生两名第五届监事会

非职工代表监事，与2023年6月28日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事薛静雅

女士共同组成公司第五届监事会。

三、备查文件

特此公告。

                     昆仑万维科技股份有限公司监事会

                         二零二三年六月二十八日

附件：

  冯国瑞，男，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居住权，北京交通大学，人

力资源管理专业。曾任职于泰德集团技术部，长信数码信息文化发展有限公司技术部，

北京海虹世康医药信息技术有限公司技术部。2011年加入昆仑万维科技股份有限公司，

任职于公司内网部，兼任公司监事会监事。

  冯国瑞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《上市公司自律监

管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。

  高珊珊，女，1989 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，英国诺丁汉大学金

融与投资专业，硕士学历。曾任职于北京科拉斯科技有限公司财务部，2019 年加入昆仑

万维科技股份有限公司，任职于公司财务部。

  高珊珊女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《上市公司自律监

管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。

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